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“断卡行动”宜章警方侦破通信诈骗案
2021-06-20 15:02   来源:华声 • 经济  作者:邓棉方 编辑:欧阳锟

  华声在线6月20日讯(通讯员 邓棉方)当前,电信网络诈骗犯罪多发高发,形势严峻,电话卡、银行卡是电信网络诈骗违法犯罪的必备工具。公安部部署全国开展打击治理电信网络诈骗犯罪“断卡行动”以来,湖南省宜章县委、县政府及县公安局多次专题研究部署反电诈“断卡行动”。特别是省联席办通报今年第一季度涉案两卡开卡地和开卡户籍地,宜章县一直在全省、全市排名靠前。针对“两卡”涉嫌电信网络违法犯罪的严峻形势,县公安局制定了“分析原因、找准症结、精准施策、依法打击”的工作思路,全力挤压“两卡”违法犯罪的空间。

  5月12日至24日,经过缜密侦查,湖南省宜章县公安局成功破获郴州市第一起打击治理新型电信网络违法犯罪通信行业“内鬼”案件,抓获嫌疑人6名。其中,5名为通信行业从业人员(2名通讯营业网点店主、3名通信行业部门负责人),另1名为买卖电话卡嫌疑人。涉案电话卡高达1200张,非法获利近2万余元。

  抽丝剥茧 循线追踪

  今年以来,湖南省宜章县部推涉案电话线索、两卡开卡地、开卡户籍地居高不下。针对这一情况,县联席办、县公安局多次约谈通讯三大运营商,特别强调要严肃查处内外勾结的违法犯罪行为,严厉打击行业“内鬼”。今年4月初,宜章县公安局反电诈大队接市公安局下发线索,称一批联通电话号码在宜章辖区异常。

  宜章县公安局高度重视,安排反电诈大队迅速会同网安部门进行分析研判,根据相关情况逐一开展排查工作,通过对可疑电话卡分析研判,外围调查,线索深挖,一条联通公司内部人员盗用他人身份信息开通电话卡,侵犯公民个人信息,再进行倒卖黑色利益链条线索逐步浮出水面。

  雷霆出击 一网打尽

  根据前期研判情况,宜章县公安局迅速抽调反电诈、刑侦、网安大队民警组成专案组全力开展案件攻坚,经过进一步深度侦查,主要犯罪嫌疑人逐步呈现。

  5月12日,专案组民警前往郴州几个地方的联通营业网点实施抓捕,先后抓捕朱某、李某、谷某、李某某、贺某等5名嫌疑人,其中谷某、李某某、贺某3名嫌疑人为联通公司的相关业务经理,朱某、李某为联通营业网点店主。抓获5名嫌疑人后,宜章公安迅速展开审查工作。

  通过审查,又牵扯出宜章一六镇籍人员张某涉嫌买卖电话卡的线索,专案组随后对张某开展侦查和抓捕工作,在法律的强大震慑下,5月24日,张某到公安机关投案自首。至此,宜章公安成功破获“断卡行动”郴州市第一起通信行业“内鬼”案件。

  利令智昏 铤而走险

  经初步审查, 2020年7月至8月,朱某利用其营业网点店主的身份从苏仙区联通公司领取1200张电话卡,朱某伙同李某、谷某、李某某、贺某在栖凤渡镇李某手机店以及五里牌市场等地,通过凭个人身份证领取食用油的活动方式吸引客户,由朱某提供电话卡,李某使用他人的工号办理登记注册和激活电话卡,其他人帮忙招揽客户送油,在故意隐瞒客户办理电话卡的情况下,将实名注册并激活电话卡截留。截留部分电话卡用于朱某等五人经营的抖音工作室进行吸粉、出租和贩卖抖音号,其他的电话卡分两次以每张65--70元价格卖给宜章县一六镇张某,得款2万余元用于抖音工作室开支。

  法网恢恢,疏而不漏!目前,朱某、李某、谷某、李某某、贺某等5名嫌疑人因涉嫌侵犯公民个人信息罪被公安机关依法刑事拘留,张某正在接受公安机关进一步审查。

  下步,宜章县公安局将进一步按照公安部、省公安厅、市公安局、县委县政府要求,总结该案侦破成功经验,通过“六个一批”聚焦“断卡”行动,严厉打击治理各类新型电信网络违法犯罪,曝光一批行业内外勾结的典型案例,督促通讯三大运营商和银行规范开卡程序,切实压紧企业的社会责任,坚决打赢“断卡行动”攻坚战。


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